Fuertes multas a dos bancos

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La Unidad de Información Financiera dispuso sancionar al BBVA Banco Francés con una multa de 9.173.729 pesos por no haber reportado transacciones sospechosas por idéntico valor, al tiempo que aplicó una multa de 6.942.537 pesos al Banco Masventas por una serie de operaciones de cambio no informadas.

Las sanciones implican también multas, por los mismos montos, a los oficiales de cumplimiento que debían observar el acatamiento de las normas antilavado vigentes.

La sanción impuesta al Francés se funda en la omisión de informar una operación sospechosa realizada por un cliente monotributista relacionado íntimamente con personas procesadas en una causa por un fraude de casi 54 millones de pesos, cometido mediante el pago indebido, por parte de Funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, a un grupo de aseguradoras extranjeras.

Respecto del Masventas, las transacciones no reportadas corresponden a un cliente que, exhibiendo tres documentos de identidad diferentes, realizó compras de moneda estadounidense por siete millones de pesos en la provincia de Salta.



Por Diario La Prensa
http://www.laprensa.com.ar/364935-Fuertes-multas-a-dos-bancos.note.aspx